Accuracy

CLIENT SERVICE

CASE STUDIES

Investigazione in un contesto di corruzione (Impresa di distribuzione)

Situazione

  • Il nostro cliente è una grande impresa di distribuzione presente in diversi paesi in via di sviluppo
  • In seguito alle affermazioni formulate attraverso un sistema di whistleblowing, la direzione sospetta che una filiale versi commissioni in contanti per ottenere grossi contratti
  • Le conseguenze per il nostro cliente sono estremamente pesanti: violazione della convenzione dell’OCSE sulla lotta contro la corruzione di funzionari stranieri in occasione di un'operazione commerciale internazionale, rischio di procedimenti penali, violazione del codice etico della società

Il nostro ruolo

  • Accuracy viene incaricata di condurre localmente un’analisi approfondita dei flussi in contanti della società
  • Analizziamo lo schema contabile impiegato per registrare le commissioni  versate in contanti
  • Determiniamo le commissioni versate in contanti per un certo periodo
  • Analizziamo ogni commissione allo scopo di identificare quelle che sono suscettibili di violare direttamente la convenzione dell'OCSE

Risultati

  • Il nostro lavoro permette di identificare le commissioni versate in contanti, la portata di queste commissioni e l'obiettivo di ognuna di esse
  • Stiliamo un rapporto destinato alla direzione del gruppo, che le consente di chiarire la situazione

Valore aggiunto per i nostri clienti

  • La nostra capacità di costituire un team specializzato in Forensic Accounting, abituato a lavorare in diverse situazione estremamente sensibili
  • Capacità di analizzare i diversi aspetti della situazione (contabilità, convenzione dell’OCSE, diritto penale, rischio per la reputazione…)